Alexander De Zordo Ad. E.

Associé

Sommaire

Alex De Zordo, associé, exerce ses activités au sein de notre groupe Litige commercial. Il est président du Conseil de la société. Il représente régulièrement des institutions financières, des sociétés qui sont victimes de fraudes internes ou externes, des juricomptables, des services de sécurité et d'enquête, des sociétés d'informatique et de haute technologie ainsi que des entreprises de toutes tailles dans le cadre de litiges complexes, d'injonctions, d'enquêtes, de procès, d'arbitrages et de recours collectifs. Me De Zordo possède une expertise particulière en ce qui concerne tous les aspects de la fraude et de la corruption dans les secteurs des services bancaires, des valeurs mobilières et des entreprises ainsi que du secteur public, à savoir la détection, l'enquête, la prévention et le recouvrement. Il s'intéresse aux états financiers frauduleux, aux détournements, à la fraude bancaire, à la fraude financière et à la négociation frauduleuse de valeurs mobilières, aux lettres de change, aux lettres de crédit, aux transactions frauduleuses, au dépistage d'argent et d'actifs, au blanchiment d'argent et aux produits de la criminalité, à la concurrence déloyale, à la fraude en matière de propriété intellectuelle et à la contrefaçon.

Mandats représentatifs

  • Défend Banque Laurentienne du Canada dans l’action collective Defrance c. Banque de Montréal et als sur la question des frais pour chèques sans provisions.
  • A représenté avec succès Stewart Title Guaranty Company dans un litige pour faux endossement en vertu de la Loi sur les lettres de change et les règles de compensation de L’ABC impliquant une fraude sur titre et hypothécaire par le biais d’un vol d’identité.
  • A défendu avec succès la Banque Laurentienne du Canada et BLCSF en obtenant un jugement rejetant l'action en dommages d'un client pour avoir prétendument omis de superviser un employé/représentant inscrit qui a transigé personnellement avec le client.
  • Représente British Airways (en défense) dans le cadre du recours collectif portant sur un supplément imposé aux passagers pour le carburant.
  • A conseillé une banque à charte canadienne dans une crise de perte de données, évitant un litige potentiel et recouvrant l'entièreté des dommages du sous-traitant en faute.
  • A représenté BMO (en demande) dans l'ensemble d'un litige ayant trait à une fraude complexe par reports différés de versements hypothécaires (mortgage lapping).
  • A conseillé le Centre universitaire de santé McGill relativement à toutes les enquêtes portant sur des allégations de corruption visant d'anciens dirigeants dans l'octroi du contrat en PPP pour la construction du nouveau super hôpital de 1,3 G$ sur le site Glen.
  • A représenté la Banque Scotia dans le cadre du litige portant sur une OPA hostile entre Goldcorp et Osisko.
  • A représenté AGCO Canada dans de cadre de procédures en injonction ayant mené à la résiliation mutuelle d'un contrat de concessionnaire avec un des principaux concessionnaires de son réseau de distribution de machines agricoles de marque Fendt et Massey Fergusson.
  • A représenté (en défense) la Banque RBC dans le recours collectif intenté par Virginia Nelles au nom des investisseurs/clients d'Earl Jones contre RBC pour la somme de 40 M$.  A aussi représenté RBC Dominion valeurs mobilières dans un recours connexe.
  • A représenté (en demande) M. Réjean Hinse, victime d'erreur judiciaire, dans le cadre de sa poursuite en dommages-intérêts de plus de 10 M$ contre le procureur général du Québec et le procureur général du Canada.
  • A représenté (en demande) AMGA Poultry & Meat Co Ltd. contre Zavos Distributor, Lea Mardas et al dans le cadre d'une poursuite pour fausse facturation et appropriation irrégulière d'inventaire au montant de 1,4 M$.
  • A représenté la Banque TD (en demande) contre Groupe Sutton Royal Inc. et d'autres parties dans l'ensemble d'un litige ayant trait à un stratagème complexe de tirage à découvert (kitting).
  • A représenté la Banque RBS (en défense) dans le cadre d'une poursuite en raison d'un financement effectué sur la base d'une fausse garantie bancaire au montant de 45 M$.
  • A représenté un fabricant d'équipement de sports (en demande) dans un arbitrage international ICC contre une multinationale japonaise pour rupture de contrat de distribution, avec jugement favorable pour plus de 1,5 M$.
  • A représenté la BMO (en demande) contre Stewart Goldstein pour fraude bancaire de 1,2 M$.
  • A représenté les Services Financiers CIT Limitée (en demande) dans le cadre de poursuites pour recouvrir les produits de faux financements totalisant 14 M$.
  • A représenté Marine Property Leaseholds Ltd. (en demande) contre Soltron Realty Inc. dans le cadre d'injonctions et d'un arbitrage pour la fermeture sans droit de l'accès au tunnel du souterrain à Montréal.

Publications et présentations

  • Coprésident, avec la juge en chef Élizabeth Corte, de la 4e Conférence nationale sur le pro bono qui s'est tenue à Montréal les 1er et 2 novembre 2012 et conférencier sur le litige d'intérêt public.
  • Conférencier, « Managing Litigation:  How In-house and Outside Counsel can Collaborate to Maximize Efficiencies and Predictability », congrès annuel de l'ABC/ACCJE à Vancouver, août 2012.
  • Conférencier (perfectionnement professionnel), « La fraude en entreprise; découverte, enquête et aspects légaux », Ordre des Comptables Agréés du Québec (depuis 2004).
  • Co-conférencier, « L’Affaire Jackson – élargissement de la responsabilité extracontractuelle du banquier? », ABC (section bancaire), novembre 2011.
  • Coprésident d’un panel de discussion, section « International Sales Committee » intitulé : « When a Sale of Goods Goes South – Freezing Orders, Cancellation of Contract, Damages, Business Interruption. », congrès annuel de l’Association internationale du barreau (IBA), 2010.
  • Conférencier, « Preparing and Dealing With an Investigation by Outside Authorities » et co-conférencier, « The Fraud Examiners as Expert Witness – the lawyer’s perspective », 16conférence annuelle de l’ACFE, mai 2010.
  • Conférencier, « United States vs the rest of the world – who is winning the war on litigation? », congrès annuel de l’Association internationale du barreau (IBA), section Litige, 2008.
  • Conférencier, « Comment recueillir l'information dans le cadre d'une enquête sur la fraude du point de vue juridique et juricomptable », « Certains recours civils qui maximisent le recouvrement en matière de fraude » et « Vol d'identité, fraude immobilière et blanchiment d'argent », perfectionnement professionnel auprès de l'Association of Certified Fraud Examiners, 2003 à 2009.
  • Conférencier sur le rôle du conseiller juridique dans les dossiers de fraude en entreprise et l’investigation informatique, Institut des vérificateurs internes de Montréal (IVIM), 2006 à 2008.
  • Conférencier invité, MBA (cours de gestion du litige), Université Concordia, 2006 à 2009.
  • Conférencier et panéliste pour la conférence annuelle de L'Institut Canadien, « La lutte contre le blanchiment d'argent : Assurer votre conformité par l'implantation de mesures concrètes », 2006.

Marques de reconnaissance

  • Reconnu dans l'édition 2016 de la publication Who's Who Legal: Litigation.
  • Reconnu dans l'édition 2017 (et reconnu depuis l'édition 2013) de la publication Benchmark Canada – The Definitive Guide to Canada's Leading Litigation Firms & Attorneys à titre d’« Étoile locale du litige : Québec » et d’« Étoile du litige : Droit commercial, Insolvabilité, Propriété intellectuelle, Responsabilité professionnelle, Valeurs mobilières ».